Manual - Consulta lista PEP

Este artículo tiene la finalidad de mostrar el proceso de consulta y validación en la lista PEP (Persona Expuesta Políticamente) en el HUB de Productos.

Consulta lista PEP (Persona Expuesta Políticamente)

Nuestra solución permitirá verificar si una persona está en la lista PEP al capturar su nombre completo y calcular el porcentaje de similitud.

Se hace la prueba con: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, similitud del 100%

Proceso de Validación:

• El usuario ingresará el nombre completo de la persona en la plataforma.

Resultado de la consulta:

• Nuestra solución realizará una consulta en línea a la lista PEP y determinará si el nombre coincide con los registros de personas expuestas políticamente.
• Se mostrará el resultado indicando si la persona está en la lista o no.

Esta validación es importante para prevenir transacciones financieras ilegales o sospechosas.

Nuestra solución proporciona funcionalidades para consultar estas listas mediante el ingreso de criterios específicos, brindando mayor seguridad y cumplimiento normativo.

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